Analyse de vigilance TRACFIN

Dématérialisez votre conformité au devoir de vigilance TRACFIN
Simplifiez les analyses de vigilance TRACFIN et l'établissement des compte-rendus permettant de justifier de la conformité au devoir de vigilance.
Analyse de vigilance TRACFIN
Analyse de vigilance TRACFIN, 100% dématérialisée avec un questionnaire interactif et générateur de compte-rendu .PDF

Vos analyses de vigilance TRACFIN, 100% dématérialisées

Notiplus intègre un outil de vigilance Tracfin, en la forme d'un questionnaire interactif d’analyse des risques, disponible dans chaque dossier.

Une démarche simplifiée et zéro papier

L'analyse Tracfin est réalisée en quelques clics. Une synthèse est instantanément générée au format PDF pour attester des diligences effectuées.

Les questions posées couvrent toutes les problématiques permettant de déterminer le type de vigilance imposé par les caractéristiques du dossier. Ainsi il devient très simple de distinguer les dossiers relevant d'une vigilance normale, allégée ou dans les cas les plus sensibles, d'une vigilance renforcée.

Suivi de la conformité en temps réel

Les indicateurs de performance disponibles dans Notiplus permettent, entre autres, de suivre le taux de dossiers ayant fait l'objet d'une analyse de vigilance Tracfin afin de suivre l'évolution de la conformité dans le temps et de maintenir un niveau de vigilance optimal.

Cadre juridique

Tous les professionnels visés par l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ont une obligation de vigilance sur leur client ou client occasionnel mais aussi sur le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) des opérations dès l’entrée en relation d’affaires, en mettant en place les procédures et mesures adaptées de contrôle interne pour effectuer toutes les diligences nécessaires à des fins d’identification du client sur la base des informations en sa possession ou de tout document écrit probant.

Renforcez votre conformité réglementaire avec Notiplus.

Outils complémentaires
à découvrir.

Gestionnaire de tâches

Libérez-vous de dizaines d'e-mails avec une liste de tâches centralisée et mise à jour en temps réel.

RIB sécurisé

Renforcez l'authentification des déclarants et protégez vos clients des risques de fraude au RIB avec Notiplus.

Rapport ERRIAL

Établissez l'État des risques réglementés pour l'information des acquéreurs et des locataires.

Facile à utiliser
et adopter.

Adapté à toutes
les structures.
Améliorez le pilotage de l'activité et gagnez en productivité quelle que soit la taille de votre organisation.
Entièrement
personnalisable.
Identité visuelle, procédures ISO, DQN ou métier... vous adaptez Notiplus à votre main.
Un support
hors du commun.
Avec un temps de réponse d'une minute en moyenne, vous êtes toujours bien accompagné.

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