Sanctions internationales (OFAC)

Renforcez votre conformité LCB-FT avec les sanctions internationales du Trésor américain.
Simplifiez vos recherches sur les listes de sanctions OFAC (Office of Foreign Assets Control) et l’établissement d’un compte-rendu d’interrogation pour votre conformité LCB-FT.
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Étapes clé

Suivez les étapes à venir, leur état et les dates d'échéance prévues afin d'avancer sereinement en toutes circonstances.
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Registre des gels (FR)

Simplifiez la consultation du Registre des gels et l'établissement des compte-rendus d'interrogation, conformément à l'art. L.562-1 du Code monétaire et financier.
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Recherche Google (LCB-FT)

Etablissez des rapports de recherche Google pour des personnes physiques ou morales dans le cadre de la LCB-FT.
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